为增强全行员工反洗钱履职意识,提高反洗钱业务水平,近日,建阳区支行开展反洗钱“一把手”专题授课。
课上,通过介绍“反洗钱的危害”、“反洗钱监管处罚情况”、“反洗钱重点工作”三个方面向员工详细讲解反洗钱有关知识与义务,利用洗钱典型案例向员工警示洗钱重大风险。陈行长指出,客户身份识别是反洗钱的基础性工作,我们要始终贯彻“了解你的客户”准则,提高人工甄别水平,严格按照规定上报大额和可疑交易报告,以便主动发现线索,及时遏制和打击反洗钱犯罪活动。本次培训,为全行员工牢固树立洗钱防范意识,加深对反洗钱业务知识和相关法规政策的把握,有效提高反洗钱岗位人员履职能力。(文/程廓)